НБУ оштрафовал «Сбербанк» на 95 миллионов гривень

Кроме того, регулятор оштрафовал «Райффайзен Банк Аваль» на 450 тысяч гривень.

Национальный банк Украины в декабре 2018 года применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам.

Читайте такжеНБУ не ожидает банкротства работающих в Украине «дочек» российских госбанков

Как сообщается на сайте НБУ, в частности, Нацбанк оштрафовал «Сбербанк» на 94,74 миллиона гривень за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривень.

«Так, после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 миллиарда гривень, которые в частности заключались в выдаче со счетов клиентов — юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства», — подчеркнули в пресс-службе НБУ.

Также «Сбербанк» получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Кроме того, регулятор оштрафовал «Райффайзен Банк Аваль» на 450 тысяч гривень за нарушения требований по идентификации клиентов — публичных деятелей, а также за ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществления переоценки рисков клиентов.

Также за указанный период Нацбанк вынес письменное предупреждение «Первому украинскому международному банку» (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Кроме того, НБУ оштрафовал банк «Глобус» на 3 миллиона гривень за рисковую деятельность и за нарушение банком требований по идентификации клиентов.

Читайте также  Украина нарастила добычу газа почти до 21 миллиарда кубов

Также регулятор дал письменное предупреждение «Банку Фамильный» за нарушение банком требований по идентификации клиентов, а также за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ноябре 2018 года оштрафовал «Укрсоцбанк» на 30,45 миллиона гривень за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 миллиарда гривень на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов.

Источник: unian.net

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бизнес-идеи и бизнес-планы
Добавить комментарий