Прокуратура США предъявила обвинения в мошенничестве на 2 млрд долларов трем бывшим сотрудникам банка Credit Suisse, задержанным в Лондоне в четверг по запросу американских властей, сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителя прокуратуры США по восточному округу Нью-Йорка.
По данным издания, задержанными являются Эндрю Пирс, Сурджан Сингх и Детелина Субева. На данный момент они выпущены под залог, однако власти США требуют их экстрадиции в связи с предполагаемым «отмыванием денег и мошенничеством с займами инвесторов из США», пишет издание.
Поводом для предъявления обвинений стал скандал, связанный с госдолгом Мозамбика, в отношении которого в 2017 году Минюст США и ФБР начали расследование, касающееся действий швейцарского банка Credit Suisse Group, российского ВТБ и французского BNP Paribas.
Ранее в Южной Африке по тому же делу был задержан экс-министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг, занимавший пост в период заключения сделок с кредиторами.
Чанг и банкиры «создавали морские проекты в качестве прикрытия для собственного обогащения и намеренно перераспределяли части кредитных средств», пишет издание со ссылкой на обвинительный акт.
Представитель банка Credit Suisse заявил, что три банкира «пытались подорвать механизмы внутреннего контроля банка, действовали для личной выгоды и пытались скрыть свою деятельность от банка». Он также добавил, что банк будет сотрудничать с соответствующими органами в процессе судебного разбирательства.
В 2013 году государственная компания Мозамбика с помощью ВТБ, Credit Suisse и BNP Paribas провела эмиссию облигаций на 850 млн долларов. Предполагалось, что полученные у инвесторов средства будут направлены компанией на развитие отрасли рыболовства. Спустя некоторое время правительство Мозамбика объявило, что деньги частично пошли на покупку военного оборудования. При этом через два года после эмиссии Мозамбик объявил о необходимости реструктуризации долга.
Источник: