Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более 3,4 млн долларов) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Отмечается, что регулятор оштрафовал Сбербанк «за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен» (более 108 млн долларов).
Согласно сообщению НБУ, рисковая деятельность заключалась в продолжении проведения крупных финансовых операций по выдаче наличных средств со счетов юридических лиц. Они, по мнению регулятора, могут быть связаны с легализацией криминальных доходов и фиктивным предпринимательством. Также НБУ добавляет, что Сбербанк осуществлял расчеты по картам за рубежом в учреждениях, где проводят азартные игры.
В декабре 2018 года НБУ отозвал банковскую лицензию у «дочки» ВТБ и решил ее ликвидировать. Ранее регулятор назвал ее неплатежеспособной.
Источник: