Многие из них связаны с губернаторами, депутатами и министрами, пишет РБК со ссылкой на данные службы.
Общую сумму финансовых операций этих компаний чиновники оценили в 5 млрд рублей. Так же представители Росфинмониторинга уточнил, что самой популярной юрисдикцией для регистрации оффшорных фирм стали Британские Виргинские острова, на втором месте Панама и Багамы. Информацию уже передали в правоохранительные органы.
Мнением поделился президент международной коллегии адвокатов «Почуев, Зельгин и Партнеры» Александр Почуев.
Источник: